第277章 局中局(第2/3 页)
边卢程的讲述,还是一字不落的听着。
“对,目前据文成功交代的,就是这样。
据我们调查核实,文成功在来鹏城之前,在两年之间,不间断的在莞城、川市、S市、华县等八个市县级城市,开了十六家店。
都是以洗发店、美容店、少儿培训机构为主,有些还是连锁店。之后几乎在同时间倒闭。
而这些客户充值的钱,他以亏本无能力偿还为由,而拒绝偿还了。
最后虽然法院出面进行强制执行,但最终都发现他确实无财产可以执行,也没有发现他隐匿资产的证据,便只有把他纳入了高消费黑名单。
在这样黑户的情况之下,他根本就没办法再故技重施。
可就是这个时候,方洋找到了他。
提供了李青山的身份信息给他,让他按照计划行事,
原本文成功是不想参与的,毕竟开店倒闭,是属于经济纠纷。
但是身份造假,就属于诈骗了。
不过那个金额实在是太诱人了,而且方洋只要3成。
再加上他仔细研究了方洋的整个行骗方案,可实施性强,且没什么风险。
相信只要跑得掉,任何人都拿他没办法。
他就动了心,准备干完这一票,就改头换面找个地方养老。
好在我们抓他的及时,不然现在,不知道他躲在哪个地方了。”
这文成功的供词倒是没什么破绽,暂且相信他说的话,那最重要的一点就是,余生赶紧问道:
“那钱的去向呢?”
卢程被问得犯了难,他已经透露得太多,再说就越界了。
不过也只是犹豫了一秒,便把知道的情况全说了出来。
“目前真实的情况我们还在进一步确认,但基本是八九不离十了。
一方面是因为文成功是失信人员,没办法用真实的身份信息。
另一方面,是为了骗局的真实性。
当时他使用的银行卡等金融账户,都是套用李青山的。
而李青山的银行卡和金融账户,比如微信等,都是他掌握在手里的。
事成之后,他们约好了在长少某处见面后分账。
但是我们去查账的时候,所有账户的钱都已经被转移了。
看他知道这个消息时震惊的表情,不像是装的,所以应该是被方洋转走了。”
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